Новости / 30.03.2017

Об итогах очередного (годового) общего собрания акционеров «Франсабанк» ОАО

"Франсабанк" ОАО сообщает об итогах проведения очередного (годового) общего собрания акционеров, которое состоялось 28.03.2017:

1. По вопросу работы Наблюдательного Совета в 2016 году, в том числе об итогах работы в 2016 году независимого директора и возглавляемого им комитета, оценке эффективности его деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления.

Принята к сведению информация о работе Наблюдательного Совета, Аудиторского комитета и Комитета по рискам в 2016 году, в том числе об итогах работы в 2016 году независимого директора и возглавляемого им Аудиторского комитета, оценке эффективности его деятельности, об итогах работы в 2016 году Комитета по рискам, результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления.

Деятельность Наблюдательного Совета, его членов, комитетов Наблюдательного Совета, независимого директора, возглавляющего Аудиторский комитет, Правления, оценена как эффективная.

2. По вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии.

Утверждено заключение ревизионной комиссии.

3. По вопросу рассмотрения аудиторского заключения за 2016 год.

Принято к сведению аудиторское заключение за 2016 год по финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4. По вопросу утверждения бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за 2016 год.

Утвержден бухгалтерский баланс на 01.01.2017 года, отчёт о прибылях и убытках за 2016 год, отчёт об изменении собственного капитала за 2016 год и отчёт о движении денежных средств за 2016 год.

5. По вопросу о распределении прибыли.

Прибыль банка распределена в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе принято решение о выплате дивидендов (выплата дивидендов осуществляется путём их безналичного перечисления на счета акционеров либо выплаты наличными денежными средствами акционерам — физическим лицам при их обращении в банк).

6. По вопросу об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых Директоров.

Избран Наблюдательный Совет «Франсабанк» ОАО в составе: Аднан Кассар (Председатель), Адел Кассар (Заместитель Председателя), Гантус Жемайел, Джордж Фуад Джорж Андраос, Франц Йозеф Флосбах.

Франца Йозефа Флосбаха (после проведения Национальным банком Республики Беларусь оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к независимому директору банка) и Гантуса Жемайела решено избрать независимыми директорами «Франсабанк» ОАО.

7. По вопросу об избрании ревизионной комиссии.

Избрана ревизионная комиссия банка.

8. По вопросу о видах расходов осуществляемых в 2017 г. за счет текущей прибыли.

Определены виды расходов, осуществляемых в 2017 г. за счет текущей прибыли.

9. По вопросу об утверждении «Порядка образования и использования резервного фонда заработной платы «Франсабанк» ОАО».

Утвержден «Порядок образования и использования резервного фонда заработной платы «Франсабанк» ОАО».

10. По вопросу увеличения уставного фонда банка путем увеличения номинальной стоимости акций банка.

Принято решение об увеличении уставного фонда «Франсабанк» ОАО путем увеличения номинальной стоимости акций банка с 0,2524 (ноль целых две тысячи пятьсот двадцать четыре десятитысячных) белорусского рубля за одну акцию до 0 белорусских рублей 26 копеек за одну акцию за счет собственного капитала банка.

В результате увеличения номинальной стоимости акций на общую сумму 483 052 белорусских рубля 42 копейки сформировать уставный фонд банка в общей сумме 16 525 477 белорусских рублей 54 копейки, разделенный на 63 559 529 (шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0 белорусских рублей 26 копеек за одну акцию.

11. По вопросу о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете «Франсабанк» ОАО.

Утверждены изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном Совете «Франсабанк» Открытого акционерного общества.



Подписка
Все новости | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Май 2009 | Апрель 2009