Медиа-центр

Об итогах очередного (годового) Общего Собрания акционеров 27.03.2020

"Франсабанк" ОАО сообщает об итогах проведения годового Общего Собрания акционеров, которое состоялось 27.03.2020:

  • по вопросу о работе Наблюдательного Совета в 2019 году, в том числе об итогах работы в 2019 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов, оценке эффективности их деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления принято решение оценить деятельность Наблюдательного Совета, его членов, комитетов Наблюдательного Совета, независимых директоров, возглавляющих Аудиторский комитет и Комитет по рискам, Правления, как эффективную;
  • по вопросу об утверждении заключения ревизионной комиссии принято решение утвердить заключение ревизионной комиссии;
  • по вопросу о рассмотрении аудиторского заключения за 2019 год принято решение принять к сведению аудиторское заключение за 2019 год по финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО за период с 1 января по 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
  • по вопросу об утверждении бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за 2019 год принято решение утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2020, отчёт о прибылях и убытках за 2019 год, отчёт об изменении собственного капитала за 2019 год и отчёт о движении денежных средств за 2019 год;
  • по вопросу о распределении прибыли принято решение распределить прибыль банка за 2019 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
  • по вопросу об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых директоров принято решение избрать Наблюдательный Совет «Франсабанк» ОАО в составе: Адел Кассар (Председатель), Гантус Жемайел (Заместитель Председателя), Аднан Кассар, Джордж Фуад Джорж Андраос, Франц Йозеф Флосбах, Франца Йозефа Флосбаха избрать независимым директором «Франсабанк» ОАО;
  • по вопросу об избрании ревизионной комиссии принято решение избрать ревизионную комиссию, избран председатель ревизионной комиссии и члены комиссии;
  • по вопросу о видах расходов, осуществляемых в 2020 году за счет текущей прибыли, принято решение определить виды расходов, осуществляемых в 2020 году за счет текущей прибыли;
  • по вопросу о реализации стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО за 2019 год принято решение признать степень выполнения Стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО на период с 01.07.2018 по 31.12.2020 удовлетворительной и продолжить работу по реализации поставленных в Стратегическом плане целей и задач;
  • по вопросу о выплате членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2019 году принято решение выплачивать членам Наблюдательного Совета в 2020 году, ежеквартально, денежное вознаграждение;
  • по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав банка принято решение утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав «Франсабанк» ОАО;
  • по вопросу об утверждении локальных правовых актов принято решение утвердить Порядок проведения Общего Собрания акционеров «Франсабанк» ОАО, изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном Совете «Франсабанк» ОАО.


За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы: