Медиа-центр
а
а

Об итогах очередного (годового) Общего Собрания акционеров банка 23.03.2018

"Франсабанк" ОАО сообщает об итогах проведения очередного (годового) Общего Собрания акционеров, которое состоялось 23.03.2018 г.:

  • по вопросу о работе Наблюдательного Совета в 2017 году, в том числе об итогах работы в 2017 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов, оценке эффективности их деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления принято решение оценить деятельность Наблюдательного Совета, его членов, комитетов Наблюдательного Совета, независимых директоров, возглавляющих Аудиторский комитет и Комитет по рискам, Правления, как эффективную;
  • по вопросу об утверждении заключения ревизионной комиссии принято решение утвердить заключение ревизионной комиссии;
  • по вопросу о рассмотрении аудиторского заключения за 2017 год принято решение принять к сведению аудиторское заключение за 2017 год по финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
  • по вопросу об утверждении бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за 2017 год принято решение утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2018, отчёт о прибылях и убытках за 2017 год, отчёт об изменении собственного капитала за 2017 год и отчёт о движении денежных средств за 2017 год;
  • по вопросу о распределении прибыли принято решение распределить прибыль банка за 2017 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
  • по вопросу об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых директоров принято решение избрать Наблюдательный Совет «Франсабанк» ОАО в составе: Аднан Кассар (Председатель), Адель Кассар (Заместитель Председателя), Гантус Жемайел, Джордж Фуад Джорж Андраос, Франц Йозеф Флосбах; Франца Йозефа Флосбаха и Гантуса Жемайела принято решение избрать независимыми директорами «Франсабанк» ОАО;
  • по вопросу об избрании ревизионной комиссии принято решение избрать ревизионную комиссию, избран председатель ревизионной комиссии и члены комиссии;
  • по вопросу о видах расходов, осуществляемых в 2018 году за счет текущей прибыли, принято решение определить виды расходов, осуществляемых в 2018 году за счет текущей прибыли;
  • по вопросу о реализации стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО за 2017 год принято решение Наблюдательному Совету не позднее 01.05.2018 обеспечить разработку и утвердить новый стратегический план на период с 01.07.2018 по 31.12.2020;
  •  по вопросу о выплате членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2018 году принято решение выплачивать членам Наблюдательного Совета в 2018 году, ежеквартально, денежное вознаграждение;
  • по вопросу об утверждении изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты принято решение утвердить новую редакцию Порядка объявления и выплаты дивидендов, утвержденного решением Общего Собрания акционеров от 26.04.2013 (протокол № 75, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Общего Собрания акционеров от 17.04.2014, протокол № 80, от 10.06.2016, протокол №2); утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение о Наблюдательном Совете «Франсабанк» Открытого акционерного общества.
За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы: