Медиа-центр

Об итогах очередного (годового) общего собрания акционеров банка 28.03.2019

"Франсабанк" ОАО сообщает об итогах проведения очередного (годового) общего собрания акционеров, которое состоялось 28.03.2019:

  • по вопросу о работе Наблюдательного Совета в 2018 году, в том числе об итогах работы в 2018 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов, оценке эффективности их деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления принято решение оценить деятельность Наблюдательного Совета, его членов, комитетов Наблюдательного Совета, независимых директоров, возглавляющих Аудиторский комитет и Комитет по рискам, Правления, как эффективную;
  • по вопросу об утверждении заключения ревизионной комиссии принято решение утвердить заключение ревизионной комиссии;
  • по вопросу о рассмотрении аудиторского заключения за 2018 год принято решение принять к сведению аудиторское заключение за 2018 год по финансовой отчетности «Франсабанк» ОАО за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;
  • по вопросу об утверждении бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за 2018 год принято решение утвердить бухгалтерский баланс на 01.01.2019, отчёт о прибылях и убытках за 2018 год, отчёт об изменении собственного капитала за 2017 год и отчёт о движении денежных средств за 2018 год;
  • по вопросу о распределении прибыли принято решение распределить прибыль банка за 2018 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь; определен размер дивидендов за 2018 год, приходящийся на одну простую (обыкновенную) акцию, в сумме 0 белорусских рублей 01 копейка; принято решение выплатить дивиденды;
  • по вопросу об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых директоров принято решение избрать Наблюдательный Совет «Франсабанк» ОАО в составе: Аднан Кассар (Председатель), Адел Кассар (Заместитель Председателя), Гантус Жемайел, Джордж Фуад Джорж Андраос, Франц Йозеф Флосбах; Франца Йозефа Флосбаха и Гантуса Жемайела принято решение избрать независимыми директорами «Франсабанк» ОАО;
  • по вопросу об избрании ревизионной комиссии принято решение избрать ревизионную комиссию, избран председатель ревизионной комиссии и члены комиссии;
  • по вопросу о видах расходов, осуществляемых в 2019 году за счет текущей прибыли, принято решение определить виды расходов, осуществляемых в 2019 году за счет текущей прибыли;
  • по вопросу о реализации стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО за 2018 год принято решение признать степень выполнения Стратегического плана развития «Франсабанк» ОАО на период с 01.07.2018 по 31.12.2020 удовлетворительной и продолжить работу по реализации поставленных в Стратегическом плане целей и задач;
  • по вопросу о выплате членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2019 году принято решение выплачивать членам Наблюдательного Совета в 2019 году, ежеквартально, денежное вознаграждение.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный законодательством Республики Беларусь. Ознакомиться с информацией о выплате дивидендов акционеры могут по адресу: г. Минск, проспект Независимости 95А, с 9.00 до 17.00, тел. +375 17 389 36 46.

За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы: